Суд дозволив заочне розслідування щодо екснардепа-бенефіціара банку “Фінанси та Кредит”, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише Українські Новини.

Екснардепу, акціонеру банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтину Жеваго, як повідомляли у ДБР, було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, як і низці топменеджерів банку у справі про схему розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ “Банк “Фінанси та Кредит”

Деталі

За даними прокуратури, його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За версією слідства в 2007-2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.

Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.

Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк “Фінанси та Кредит”, гроші були списані з його кореспондентських рахунків.

Доповнення

19 березня 2026 року в Парижі цій особі вже вручено повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні. Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного.

Досудове розслідування триває.