Українські правоохоронці спільно з американськими колегами викрили схему шахрайства та відмивання мільйонів доларів у держустановах США за участю громадянина України. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову документацію, а справу кваліфікують як серйозний злочин із можливим 20-річним ув’язненням. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише Українські Новини.

Деталі

За координації прокурорів Офісу Генерального прокурора Укрїни та за підтримки американських правоохоронців викрито масштабну схему заволодіння коштами держустанов США з подальшою легалізацією через мережу фіктивних компаній.

За матеріалами слідства, зловмисники створювали фішингові сайти та застосовували шкідливе програмне забезпечення для фіксації натискань клавіш. Отримавши доступ до логінів і паролів користувачів, вони здійснювали шахрайські перекази коштів, які надалі відмивалися 

В Україні за запитом американських колег проведено обшуки у громадянина, причетного до розробки вебресурсів та компаній для відмивання грошей. Під час слідчих дій вилучено комп’ютери, мобільні телефони, носії інформації та фінансову документацію, що підтверджують протиправну діяльність.

Ексглава управління освіти Волині розтратила понад 7,5 млн грн на обладнанні для укриттів26.09.25, 16:26 • 2772 перегляди

У США його дії кваліфіковані як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Санкції передбачають штраф до $500 тис. або подвійної вартості незаконної операції, а також ув’язнення до 20 років.

Операція стала можливою завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генпрокурора, Головного слідчого управління та Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також завдяки ефективному міжнародному співробітництву з американськими колегами.

Понад 16 млн грн через “мертві душі”: посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у розкраданні бюджету26.09.25, 15:37 • 3405 переглядiв